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  为自有呆板修筑、修修修筑物公司本次拟用于典质的资产,月30日的账面价格合计为5上述资产截至2021年6,37万元238.,公司迩来一期经审计总资产的21.00%竣工该笔典质后公司累计典质资产合计占。

  8月26日(现场股东大会召开当日)上午9:151、互联网投票体例下手投票的韶华为2021年,场股东大会结局当日)下昼15:00结局韶华为2021年8月26日(现。

  东大会上本次股,互联网投票体例(地方为)列入投票A股股东能够通过深交所往还体例和,流程详见附件一汇集投票的全体。

  副业产物的种植(不含种子)筹划畛域:农、林、牧业的主,出售化肥;马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、出售大麦、幼麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、。

  所述如前,肃农垦资产公司合计持有公司68甘肃农垦集团通过庄园投资和甘,268,股股份365,例为29.62%占公司总股本比,控股股东为公司。

  见解或推选票数2、填报表决。为非累积投票提案本次股东大聚会案,答允、抵造、弃权填报表决见解:。

  证通告实质实正在、确切和完美本公司及董事会所有成员保,性陈述或者巨大漏掉没有作假记录、误导。

  、《证券时报》及巨潮资讯网()的《闭于宽待公司闭联方自发性应许的通告》全体实质详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  审议经,刊行A股股票时作出的自发性股份锁定应许董事会答允宽待王国福先生正在公司初次公然。

  21上半年度归并报表归属于母公司一齐者净利润约936.69万元本次因计提固定资产减值企图及报废管理局限固定资产合计将削减20;资产欠债表一齐者权力936.69万元合计将削减2021年06月30日归并。

  事项颁发了独立见解公司独立董事对本,限公司独立董事闭于第四届董事会第二次聚会闭联事项的独立见解》全体实质详见同日登载于巨潮资讯网()上的《兰州庄园牧场股份有。

  表了核查见解保荐机构发,兰州庄园牧场股份有限公司2021年度新增通常联系往还估计的核查见解》全体实质详见同日登载于巨潮资讯网()上的《华龙证券股份有限公司闭于。

  息披露的实质实正在、确切、完美本公司及董事会所有成员担保信,导性陈述或巨大漏掉没有作假记录、误。

  于2021年8月5日召开第四届董事会第二次聚会兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”),押向银行申请滚动资金贷款的议案》审议通过《闭于公司以自有资产抵,宜通告如下现就闭联事:

  (集团)股份有限公司15.57%股份甘肃农垦集团通过直接持有甘肃亚盛实业,亚盛实业(集团)股份有限公司9.01%股权通过全资子公司甘肃农垦资产公司间接持有甘肃,盛实业(集团)股份有限公司24.58%股权甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有甘肃亚,股份有限公司的控股股东为甘肃亚盛实业(集团);肃亚盛实业(集团)股份有限公司的全资子公司甘肃亚盛田园村歌草业集团有限负担公司为甘。对子系人的认定凭据闭联原则,有限负担公司为公司联系法人甘肃亚盛田园村歌草业集团。

  通告实质的实正在、确切和完美本公司及监事会所有成员担保,导性陈述或巨大漏掉没有作假记录、误。

  程》事项尚需提交公司股东大会审议通过上述调动公司注册资金暨篡改《公司章。

  生的通常联系往还为公司通常筹划举动所需监事会以为:公司新增2021年度估计发,生意的成长有利于公司,负担及墟市代价计议确定往还订价按照两边权柄,格为本原以墟市价,理的订价机校服从公道合,商定或参照行业公认圭表实施付款安顿和结算格式依据合同,输送等景色不存正在甜头,中幼股东甜头的手脚不存正在损害公司和。

  审议经,正在公司初次公斥地行A股股票时作出的自发性持股及减持意向应许董事会答允宽待公司持股5%以上股东甘肃福牛商务筹议有限公司。

  第二次聚会及公司第四届监事会第二次聚会审议通过本次计提固定资产减值企图事项一经公司四届董事会,项颁发独立见解独立董事对该事,资产减值企图答允计提固定。

  限公司2021年度新增通常联系往还估计的核查见解4、《华龙证券股份有限公司闭于兰州庄园牧场股份有》

  聚会(以下简称“本次聚会”)报告以书面或邮件格式实时向诸位监事发出1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次。

  年8月20日截至2021,场”(002910)A股股票自己/本公司持有股“庄园牧,002910)的股东举动“庄园牧场”(,份证号码:)全权代表自己/本公司兹委托大会主席或先生/密斯(身,6日(木曜日)召开的2021年第二次权且股东大会出席兰州庄园牧场股份有限公司于2021年8月2,署此次聚会闭联文献代表自己/本公司签,示行使表决权并依据下列指:

  了知足公司寻常筹划的本质必要本次新增联系往还估计事项是为,、苜蓿等饲草料的巩固供应有利于巩固奶牛养殖中青贮,有牧场原奶品格从源流上担保自,乳成品质料限度进一步巩固公司,可接续成长鞭策公司,肃农垦集团优化资源装备同时也有利于控股股东甘,产利用功效擢升集团资。

  日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《闭于调动公司注册资金暨修全体实质详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券改

  公司兰州庄园投资有限公司(以下简称“庄园投资”)间接持有公司30甘肃省农垦集团有限负担公司(以下简称“甘肃农垦集团”)通过全资子,948,股股份700,例为13.29%占公司总股本的比,下简称“甘肃农垦资产公司”)间接持有公司37通过全资子公司甘肃省农垦资产筹划有限公司(以,319,股股份665,例为16.32%占公司总股本的比。肃农垦资产公司合计持有公司68甘肃农垦集团通过庄园投资和甘,268,股股份365,比例为29.62%占上市公司总股本,控股股东为公司。

  份有限公司2021年第二次权且股东大会自己/本单元兹挂号列入兰州庄园牧场股。

  计产生的通常联系往还为公司通常筹划举动所需公司独立董事以为:公司新增2021年度预,生意的成长有利于公司,闭法令原则的哀求其计划标准契合有。负担及墟市代价计议确定往还订价按照两边权柄,格为本原以墟市价,理的订价机校服从公道合,商定或参照行业公认圭表实施付款安顿和结算格式依据合同,输送等景色不存正在甜头,中幼股东甜头的手脚不存正在损害公司和。

  存续且筹划寻常上述联系方依法,和财政情形杰出临蓐筹划境况,实行合同商定实质通常往还中能寻常,约才力具备履。

  审核经,上市公司监禁指引第4号—上市公司本质限度人、股东、联系方、收购人以及上市公司应许及实行》的闭联章程监事会以为本次宽待公司持股5%以上股东甘肃福牛商务筹议有限公司持股及减持意向自发性应许事项契合《,股票上市礼貌》等法令原则及《公司章程》的相闭章程审议、计划标准契合《公法令》、《深圳证券往还所,所有股东甜头的情景不存正在损害公司及,询有限公司闭于锁按期满后持股及减持意向的自发性应许事项监事会答允本次宽待公司持股5%以上股东甘肃福牛商务咨,交公司股东大会审议并答允将该议案提。

  审核经,生的通常联系往还为公司通常筹划举动所需监事会以为公司新增2021年度估计发,生意的成长有利于公司,鸭脖Yaboapp下载负担及墟市代价计议确定往还订价按照两边权柄,格为本原以墟市价,理的订价机校服从公道合,商定或参照行业公认圭表实施付款安顿和结算格式依据合同,输送等景色不存正在甜头,中幼股东甜头的手脚不存正在损害公司和。

  证、股东账户卡管束挂号天然人股东需持自己身份;出席聚会的委托代庖人,人身份证复印件、委托人股东账户卡管束挂号需持代庖人自己身份证、授权委托书、委托。

  时报》及巨潮资讯网()的《闭于公司以自有资产典质向银行申请滚动资金贷款的通告》全体实质详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券。

  券时报》及巨潮资讯网()的《闭于计提资产减值企图及报废管理局限固定资产的通告》全体实质详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证。

  东大会本次股,易体例和互联网投票体例()列入汇集投票公司A股股东能够通过深圳证券往还所交,闭事宜注释如下汇集投票的相:

  事项颁发了独立见解公司独立董事对本,限公司独立董事闭于第四届董事会第二次聚会闭联事项的独立见解》全体实质详见同日登载于巨潮资讯网()上的《兰州庄园牧场股份有。

  事项颁发了独立见解公司独立董事对本,限公司独立董事闭于第四届董事会第二次聚会闭联事项的独立见解》全体实质详见同日登载于巨潮资讯网()上的《兰州庄园牧场股份有。

  0日下昼15:00深圳证券往还所收市时(1)A股股东:截至2021年8月2,挂号正在册的公司A股股东均有权出席股东大会正在中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司。次聚会并列入表决(授权委托书请见附件)股东能够以书面花样委托一名代庖人出席本,不必是公司股东该股东代庖人;

  定资产料理为巩固固,和擢升固定资产利用功效进一步优化存量资产组织,对固定资产举办了完全清查公司于2021年二季度,值的固定资产举办报废管理清查后对局限不再拥有价。

  提名委员会审查经公司董事会,召开第四届董事会第二次聚会公司于2021年8月5日,选独立董事的议案》审议通过《闭于补,为公司第四届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)公司控股股东甘肃省农垦集团有限负担公司提名张玉宝先生,三年任期,通过之日起生效自股东大会审议。会审议通事后经公司股东大,略委员会及薪酬与稽核委员会委员职务同时掌管公司董事会审计委员会、战,三年任期,通过之日起生效自股东大会审议。

  常联系往还事项已实行董事会和监事司帐划标准保荐机构以为:公司估计2021年度新增日,已回避表决联系董事,闭联见解未颁发,举办了事前认同公司独立董事,确的答允见解并颁发了明,公司股东大会审议该事项无需提交,深圳证券往还所上市公司表率运作指引》等法令原则的哀求契合《公司章程》和《深圳证券往还所股票上市礼貌》《。易将依据公然、公道、平正的准则公司与上述联系方产生的联系交,格计议确定按照墟市价,和股东的甜头不会损害公司,性爆发巨大倒霉影响不会对公司的独立。增通常联系往还估计事项无反对保荐机构对公司2021年度新。

  兰州市城闭区雁园途601号甘肃省商会大厦B座26层证券(3)挂号格式:现场挂号或邮寄、传线)挂号地方:甘肃省部

  601号甘肃省商会大厦B座26层多媒贯通议8、现场聚会地方:甘肃省兰州市城闭区雁园途室

  公司第四届董事会独立董事候选人公司董事会答允提名张玉宝先生为,三年任期,通过之日起生效自股东大会审议。会的寻常运转为确保董事,生就任前张玉宝先,大会推选通过新任独立董过后生效谢忠奎先生的夺职将正在公司股东,之前正在此,至新任独立董事爆发之日谢忠奎先生将陆续履职。

  为甘肃农垦集团的全资子公司甘肃农垦金昌农场有限公司。对子系人的认定凭据闭联原则,限公司为公司联系法人甘肃农垦金昌农场有。

  占董事会所有成员的比例低于三分之一因为谢忠奎先生夺职导致公司独立董事,度的指挥见解》等法令、行政原则章程凭据《闭于正在上市公司确立独立董事造,大会推选出新任独立董过后生效谢忠奎先生的夺职将正在公司股东,之前正在此,至新任独立董事爆发之日谢忠奎先生将陆续履职。时报》及巨潮资讯网()上登载的《闭于公司独立董事夺职的通告》(通告编号:2021-078)全体实质详见公司于2021年8月3日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券。

  、《证券时报》及巨潮资讯网()的《闭于宽待公司闭联方自发性应许的通告》全体实质详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  事会以为公司监,固定资产契合公司资产的本质境况和闭联策略章程公司本次计提固定资产减值企图及报废管理局限,契合《公司章程》等相闭章程董事会就该事项的计划标准,定资产的事项契合《企业司帐标准》等闭联章程本次计提固定资产减值企图及报废管理局限固,的司帐消息尤其平允、合理且不妨使公司闭于资产价格,管理估计不拥有利用价格的闭联固定资产监事会答允计提固定资产减值企图及报废。

  证通告实质实正在、确切和完美本公司及董事会所有成员保,性陈述或者巨大漏掉没有作假记录、误导。

  置估计不拥有利用价格的闭联固定资产公司计提固定资产减值企图及报废处,反响公司财政情形有利于尤其平允的,擢升固定资产全体利用功效有利于优化存量资产组织和。合《企业司帐标准》等闭联章程和公司资产本质境况本次计提固定资产减值企图及报废管理的固定资产符,平允地反响公司资产情形有利于尤其实正在、客观、,和股东甜头的手脚不存正在损害公司。

  行政原则、部分规章、表率性文献和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的闭联章程3、聚会召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会召开契合相闭法令、。

  限公司2021年度新增通常联系往还估计的核查意5、华龙证券股份有限公司闭于兰州庄园牧场股份有见

  原则、部分规章、表率性文献及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相闭章程5、本次聚会的报告、集中和召开契合《中华黎民共和国公法令》等法令、行政。

  宝先生张玉,国籍中国,久居留权无境表永。0年生198,探讨生博士。工程探讨所帮理工程师、工程师历任中国科学院寒区旱区境遇与,源探讨院高级工程师、站长中国科学院西北生态境遇资;境资源探讨院正高级工程师现任中国科学院西北生态环。

  筹划的资金需求为知足公司临蓐,(以下简称“兰州银行”)申请黎民币6公司向兰州银行股份有限公司兴陇支行,滚动资金贷款000万元的,为1年限日。与银行签定的合同为准贷款利率等条目以公司。筑物为典质物对上述贷款举办典质公司拟以自有呆板修筑、修修构。

  证通告实质实正在、确切和完美本公司及董事会所有成员保,性陈述或者巨大漏掉没有作假记录、误导。

  应到董事9名3、本次聚会,、杨毅、马红富、张骞予、王海鹏、谢忠奎列入现场表决本质出席并表决的董事9名(此中董事姚革显、连恩中;讯表决格式出席聚会)董事张宇、孙健以通。

  提交董事会审议之前正在该联系往还议案,次新增联系往还事项的闭联原料公司事前向独立董事提交了本,行了事前审查独立董事进,联往还估计事项的事前认同见解并出具了独立董事闭于新增闭:

  证券时报》及巨潮资讯网()的《闭于新增2021年度通常联系往还估计的通告》全体实质详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《。

  的代表并非大会主席注释:1、若所委任,会主席”字样请划去“大,托人的姓名和身份证号码并正在适合的空格内填上受;”或“弃权”方框内划“√”委托人可正在“答允”、“抵造,票指示作出投,为单选每项均,无效多选。

  持有公司股份张玉宝先生未,他董事、监事、高级料理职员不存正在联系闭联与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其。》第一百四十六条章程的情景张玉宝先生不存正在《公法令,取证券墟市禁入举措未被中国证监会采,任上市公司董事、监事和高级料理职员未被证券往还所公然认定为不适合担,中国证监会行政责罚迩来三年内未受到,易所公然非难或者传达责备迩来三年内未受到证券交,者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察未因涉嫌犯警被法令罗网立案侦察或,信被实施人的境况不存正在被列入为失。

  肃福牛商务筹议有限公司本质限度人董事马红富为本次宽待应许股东甘,避表决需回,插手表决其余董事。

  为典质物向兰州银行申请滚动资金贷款本次公司以自有呆板修筑、修修修筑物,寻常临蓐筹划需倘使为了知足公司,生意成长酿成倒霉影响不会对公司临蓐筹划和,特别是中幼股东的甜头不会损害公司、股东。

  第二次聚会及公司第四届监事会第二次聚会审议通过本次报废管理局限固定资产事项一经公司四届董事会,项颁发独立见解独立董事对该事,局限固定资产答允报废管理。项尚需通过股东大会审议本次报废管理固定资产事。

  重组料理法子》章程的巨大资产重组上述事项不组成《上市公司巨大资产。不组成联系闭联公司与兰州银行。则》和《公司章程》等的闭联章程凭据《深圳证券往还所股票上市规,动资金贷款事项正在公司董事会审批权限内本次以自有资产典质向银行申请银行流,股东大会审议毋庸提交公司。

  聚会、第四届监事会第二次聚会审议通过上述议案一经公司第四届董事会第二次,海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的闭联通告详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上。

  当局公布的“甘肃省专利奖”张玉宝先生曾获甘肃省黎民,院2020年“西部卓越功劳人才”盘算、中科院兰州分院2019年度“卓绝青年人才奖”获第六届中国脉领墟市协会金桥奖、第二届“生气金城”兰州市人才改进创业奖、西北探讨,15年度卓绝博士后”、“2015年度“优秀一面”获中国科学院寒区旱区境遇与工程探讨所授予的“20。

  证券往还所上市公司表率运作指引》的哀求凭据《上市公司股东大会礼貌》及《深圳,响中幼投资者甜头的巨大事项上述第1项至第7项议案为影,资者表决只身计票公司将对中幼投,予以披露并将结果。

  归并报表归属于母公司一齐者净利润约877.60万元本次因报废管理局限固定资产将削减2021上半年度;产欠债表一齐者权力877.60万元将削减2021年06月30日归并资。

  日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《闭于补选独立董事的通告》全体实质详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券。

  体提案反复投票时股东对总议案与具,效投票为准以第二次有。体提案投票表决如股东先对具,案投票表决再对总议,体提案的表决见解为标准以已投票表决的具,总议案的表决见解为准其他未表决的提案以;案投票表决如先对总议,案投票表决再对全体提,表决见解为标准以总议案的。

  场”)于2021年8月5日召开第四届董事会第二次聚会兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧,召开公司2021年第二次权且股东大会确定于2021年8月26日(木曜日)。项报告如下现将相闭事:

  月26日上午9:15至2021年8月26日下昼15:00通过深圳证券往还所互联网投票体例投票韶华:2021年8。

  审议经,押物向兰州银行股份有限公司兴陇支行申请黎民币6董事会答允公司以自有呆板修筑、修修修筑物为抵,滚动资金贷款000万元的。

  投票体例举办汇集投票2、股东通过互联网,身份认证生意指引》的章程管束身份认证需依据《深圳证券往还所投资者汇集任职,“深交所投资者任职暗号”得到“深交所数字证书”或。联网投票体例礼貌指引栏目查阅全体的身份认证流程可登录互。

  《公司章程》的章程凭据《公法令》和,案为迥殊决议案上述第1项议,代庖人)所持表决权的2/3以上通过需经出席股东大会的股东(包罗股东;案为泛泛决议案第2-7项议,代庖人)所持表决权的1/2以上通过需经出席股东大会的股东(包罗股东,股东(包罗股东代庖人)所持表决权的1/2以上通过此中第5项议案需经出席股东大会有表决权的非联系。立性尚需经深交所注册审核无反对独立董事候选人的任职资历和独,可举办表决股东大会方。

  021年7月30日收到独立董事谢忠奎先生的书面夺职告诉兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2。因辞去独立董事职务谢忠奎先生因一面原,会及薪酬与稽核委员会委员职务同时辞去审计委员会、计谋委员。

  通告实质的实正在、确切和完美本公司及董事会所有成员担保,导性陈述或巨大漏掉没有作假记录、误。

  董事以为公司独立,分固定资产契合《企业司帐标准》等闭联章程公司本次计提固定资产减值企图及报废管理部,平允地反响公司的资产情形有利于尤其实正在、客观、,计消息质料担保公司会,体资产质料程度有利于抬高整。公司章程》等相闭章程闭联计划标准契合《,所有股东甜头的情景不存正在损害公司及。管理估计不拥有利用价格的闭联固定资产咱们答允计提固定资产减值企图及报废,提交股东大会审议并答允将该议案。

  得独立董事资历证书张玉宝先生尚未取,露指引第8号——独立董事注册》的章程凭据《深圳证券往还所上市公司消息披,事培训并得到深圳证券往还所认同的独立董事资历证书其自己已向公司出具书面应许:将列入迩来一次独立董。

  常联系往还为公司通常筹划本质必要公司新增2021年度估计产生的日,的需要性存正在往还,生意的成长有利于公司,闭法令原则的哀求其计划标准契合有。场代价为本原往还订价以市,理的订价机校服从公道合,商定或参照行业公认圭表实施付款安顿和结算格式依据合同,联系方甜头输送的情景不存正在愚弄联系往还向,所有股东甜头的情景不存正在损害公司和。易估计事项提交公司董事会审议咱们一概答允将本次新增联系交。

  议(以下简称“本次聚会”)聚会报告以书面或邮件格式实时向诸位董事发出1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会。姚革显先生权且集中聚会由公司董事长。

  标准》闭联章程凭据《企业司帐,计消息质料为担保会,务情形和的筹划成就平允反响公司的财,对固定资产举办了完全清查公司于2021年二季度,收回金额低于其账面价格清查后以为下列资产的可,值减记至可收回金额该当将资产的账面价,为资产减值耗损减记的金额确认,期损益计入当。

  审核经,金昌农场有限公司举办通常联系往还董事会答允公司与联系方甘肃农垦,方的往还金额为不进步3估计2021年度与联系,0万元00;业集团有限负担公司举办通常联系往还答允公司与联系方甘肃亚盛田园村歌草,方的往还金额为不进步1估计2021年度与联系,0万元15。

  二次聚会审议通过《闭于公司新增2021年度通常联系往还估计的议案》公司于2021年8月5日召开第四届董事会第二聚会、第四届监事会第,昌农场有限公司举办通常联系往还答允公司拟与联系方甘肃农垦金,方的往还金额为不进步3估计2021年度与联系,0万元00;草业集团有限负担公司举办通常联系往还答允公司拟与联系方甘肃亚盛田园村歌,方的往还金额为不进步1估计2021年度与联系,0万元15。中、谢忠奎已回避表决联系董事姚革显、连恩,闭联见解未颁发,联往还估计事项举办了事前认同公司独立董事对本次新增通常闭,意的独立见解并颁发了同,监事过对折审议通过议案经非联系董事、。往还所上市公司表率运作指引》以及《公司章程》等相闭章程决议标准契合《深圳证券往还所股票上市礼貌》、《深圳证券。

  用现场表决与汇集投票相连接的格式召开5、聚会的召开格式:本次股东大会采。()向公司A股股东供应汇集花样的投票平台公司将通过深交所往还体例和互联网投票体例,韶华内通过上述体例行使表决权公司A股股东能够正在汇集投票。投票、汇集投票中的一种格式公司A股股东只可拣选现场,现反复投票表决的倘使统一表决权出,表决结果为准以第一次投票。

  证券时报》及巨潮资讯网()的《闭于新增2021年度通常联系往还估计的通告》全体实质详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《。

  的议案》、《闭于宽待高级料理职员自发性股份锁定应许的议案》本次股东大会审议事项《闭于宽待股东自发性持股及减持意向应许,筹议有限公司和王国福先生需回避表决联系股东马红富先生、甘肃福牛商务,日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《闭于宽待公司闭联方自发性应许的通告》全体回避表决事项实质详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券。受其他股东委托举办投票需回避表决的股东不得接。

  归并报表归属于母公司一齐者净利润约59.09万元本次因计提固定资产减值企图将削减2021上半年度;资产欠债表一齐者权力59.09万元将削减2021年06月30日归并。

  事会以为公司董,备及报废管理局限固定资产本次计提固定资产减值准,则》及公司司帐轨造契合《企业司帐准,废管理的按照充实计提减值企图及报,的反响公司的资产及财政情形不妨尤其实正在、客观、平允,息尤其实正在牢靠使公司的司帐信,际筹划境况契合公司实。管理估计不拥有利用价格的闭联固定资产咱们答允计提固定资产减值企图及报废。

  月5日正在公司总部聚会室召开2、本次聚会于2021年8,讯表决相连接的格式召开聚会选取以现场表决和通。

  8月5日召开第四届董事会第二次聚会、第四届监事会第二次聚会兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年,及报废管理局限固定资产的议案》审议通过《闭于计提资产减值企图,况通告如下现将全体情:

  代表人出席聚会的法人股东由法定,东账户卡、法定代表人身份证管束挂号需持买卖牌照复印件(加盖公章)、股;的代庖人出席聚会的由法定代表人委托,户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书管束挂号需持代庖人自己身份证、买卖牌照复印件(加盖公章)、股东账。

  存续且筹划寻常上述联系方依法,和财政情形杰出临蓐筹划境况,实行合同商定实质通常往还中能寻常,约才力具备履。

  独立性需经深交所注册审核无反对后补选独立董事候选人的任职资历和,可举办表决股东大会方。立董事候选人的周详消息正在深圳证券往还所网站()举办公示公司已依据《深圳证券往还所独立董事注册法子》的哀求将独。时间公示,人的任职资历和独立性有反对的任何单元或一面对独立董事候选,人任职资历和能够影响其独立性的境况向深圳证券往还所反应见解均可通过深圳证券往还所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选。

  审议经,公司闭联管束轨造董事会答允修订,保料理轨造》、《司帐师事件所选聘轨造》、《提防大股东及联系方占用公司资金料理轨造》、《累积投票和汇集投票奉行细则》、《召募资金利用料理轨造》包罗《股东大聚会事礼貌》、《董事聚会事礼貌》、《监事聚会事礼貌》、《独立董事管事轨造》、《联系往还料理轨造》、《对表投资料理轨造》、《对表担。

  事项颁发了独立见解公司独立董事对本,限公司独立董事闭于第四届董事会第二次聚会闭联事项的独立见解》全体实质详见同日登载于巨潮资讯网()上的《兰州庄园牧场股份有。

  、草块、草颗粒)的种植、加工、出售筹划畛域:百般牧草产物(包罗草粉;、加工、出售紫花苜蓿种植;出售饲料;食批发)种植、出售农副产物(不含粮;功课农机。

  六次聚会、第三届监事会第三十一次聚会审议通过《闭于公司2021年度通常联系往还估计的议案》兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月15日召开第三届董事会第四十,网()上登载的《兰州庄园牧场股份有限公司闭于2021年度通常联系往还估计的通告》(通告编号:2021-006)全体实质详见公司于2021年1月16日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯。21年第一次权且股东大会审议通过上述联系往还估计事项一经公司20。成长必要凭据生意,的通常联系往还需新增必然额度,况如下全体情:

  审议经,为公司第四届董事会副董事长董事会答允推选马红富先生,三年任期,至第四届董事会任期届满日止自本次董事会审议通过之日起。

  原则、部分规章、表率性文献及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相闭章程5、本次聚会的报告、集中和召开契合《中华黎民共和国公法令》等法令、行政。

  闭区雁园途601号甘肃省商会大厦B座26层证券(2)干系电线)传线)干系地方:甘肃省兰州市城部

  闭部分确认经公司相,定资产共计4大项本次报废管理的固,原值3资产,32万元521.,折旧2累计,72万元643.,7.60万元净值为87。况如下全体情:

  审核经,第4号—上市公司本质限度人、股东、联系方、收购人以及上市公司应许及实行》的闭联章程监事会监事会以为本次宽待王国福先生股份锁定的自发性应许事项契合《上市公司监禁指引,股票上市礼貌》等法令原则及《公司章程》的相闭章程审议、计划标准契合《公法令》、《深圳证券往还所,所有股东甜头的情景不存正在损害公司及,先生股份锁定自发性应许事项监事会答允本次宽待王国福,交公司股东大会审议并答允将该议案提。

  月5日正在公司总部聚会室召开2、本次聚会于2021年8,表决的格式召开聚会选取现场。

  中、谢忠奎已回避表决联系董事姚革显、连恩,闭联见解未颁发。增的通常筹划性联系往还事项独立董事已事前认同本次新,意的独立见解并颁发了同。易估计事前认同见解》、《独立董事闭于公司新增2021年度通常联系往还估计的独立见解》全体实质详见同日登载于巨潮资讯网()上的《独立董事闭于公司新增2021年度通常联系交。

  应到监事3名3、本次聚会,凤鸣、王学峰、杜魏均列入现场表决)本质出席并表决的监事3名(监事王。

  通告实质的实正在、确切和完美本公司及董事会所有成员担保,导性陈述或巨大漏掉没有作假记录、误。

  审议经,号甘肃省商会大厦B座26层多媒贯通议室召开2021年第二次权且股东大会董事会答允公司于2021年8月26日正在甘肃省兰州市城闭区雁园途601,有限公司闭于召开2021年第二次权且股东大会报告》全体实质详见与本通告同日登载的《兰州庄园牧场股份。

  审核经,固定资产契合公司资产的本质境况和闭联策略章程公司本次计提固定资产减值企图及报废管理局限,契合《公司章程》等相闭章程董事会就该事项的计划标准,定资产的事项契合《企业司帐标准》等闭联章程本次计提固定资产减值企图及报废管理局限固,的司帐消息尤其平允、合理且不妨使公司闭于资产价格,管理估计不拥有利用价格的闭联固定资产监事会答允计提固定资产减值企图及报废。

  事项颁发了独立见解公司独立董事对本,限公司独立董事闭于第四届董事会第二次聚会闭联事项的独立见解》全体实质详见同日登载于巨潮资讯网()上的《兰州庄园牧场股份有。

  项正在公司董事会审批权限畛域之内上述通常筹划性联系往还估计事,东大会审议无需提交股。

  照平等互利的墟市准则本次联系往还估计按,合一概格式确定两边的权柄负担闭联以平允的代价和往还要求及订立书面,照公司的闭联轨造举办往还的计划标准端庄按,所有股东甜头的情景不存正在损害公司和,司的独立性爆发倒霉影响联系往还的奉行不会对公,闭联系方造成依赖公司不会是以对相。

  间产生的生意走动公司与联系方之,买卖务走动属于寻常经,法合规标准合,格为本原以墟市价,理的订价机校服从公道合,商定或参照行业公认圭表实施付款安顿和结算格式依据合同,联系方甜头输送的情景不存正在愚弄联系往还向,所有股东甜头的情景不存正在损害公司及。联系往还畛域内正在估计的通常,况与闭联联系方订立合同与答应由公司凭据生意展开的本质情。

  往还所另行发表报告公司将于香港笼络。年第二次权且股东大会的闭联文献哀求挂号参会H股股东根据公司披露正在香港联交所的2021。

  审议经,备及报废管理局限固定资产本次计提固定资产减值准,则》及公司司帐轨造契合《企业司帐准,废管理的按照充实计提减值企图及报,的反响公司的资产及财政情形不妨尤其实正在、客观、平允,息尤其实正在牢靠使公司的司帐信,际筹划境况契合公司实。管理估计不拥有利用价格的闭联固定资产董事会答允计提固定资产减值企图及报废。

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